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                                                                                                  凯发电游pt客户端下载_外运成长2015年年度股东大会集会会议资料
                                                                                                  作者:凯发电游pt客户端下载 发布日期:2018-04-10 07:26   浏览次数:

                                                                                                    2015年年度股东大会

                                                                                                     集会会议资料

                                                                                                     二○一六年五月十八 日

                                                                                                     1

                                                                                                     目次

                                                                                                    2015年年度股东大会集会会议议程................................................................................... 3

                                                                                                    股东大会留意事项........................................................................................................ 5

                                                                                                    议案1:关于审议 2015年度公司董事会事变陈诉的议案....................................... 6

                                                                                                    议案2:关于审议 2015年度公司监事会事变陈诉的议案..................................... 12

                                                                                                    议案3:关于听取公司独立董事 2015年度述职陈诉的议案................................. 15

                                                                                                    议案4:关于审议 2015年度公司财政决算陈诉的议案......................................... 20

                                                                                                    议案5:关于审议公司 2015年度陈诉全文及择要的议案..................................... 21

                                                                                                    议案6:关于审议 2016年度公司财政预算的议案................................................. 22

                                                                                                    议案7:关于审议 2015年度公司利润分派方案的议案......................................... 23

                                                                                                    议案8:关于续聘德勤华永管帐师事宜所的议案................................................... 24

                                                                                                    议案9:关于继承推行与部属合营企业签定的<关于一般关联买卖营业的框架协议>的议案.............................................................................................................................. 25

                                                                                                    议案10:关于与中外运长航财政有限公司签定《金融处事协议》的议案......... 32

                                                                                                    议案11:关于继承推行与中海外运长航团体有限公司、中海外运股份有限公司及部属子公司《关于一般关联买卖营业的框架协议》的议案...................................... 37

                                                                                                     2

                                                                                                     中外运空运成长股份有限公司

                                                                                                     2015年年度股东大会集会会议议程

                                                                                                    股东大会范例和届次:2015年度股东大会

                                                                                                    股东大会召集人:公司董事会

                                                                                                    投票方法:本次股东大会所回收的表决方法是现场投票和收集投票相团结的方法现场集会会议召开的日期、时刻和所在:

                                                                                                     召开的日期时刻:2016 年5月18 日

                                                                                                     召开所在:北京市顺义区天竺空港家产区A区天柱路 20号,天竺物流园办公楼集会会议室

                                                                                                    收集投票的体系、起止日期和投票时刻:

                                                                                                     收集投票体系:上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系

                                                                                                     收集投票起止时刻:自2016 年5月18 日

                                                                                                     至 2016年5月18 日

                                                                                                     回收上海证券买卖营业所收集投票体系,通过买卖营业体系投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的买卖营业时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的9:15-15:00。

                                                                                                    出席:公司股东及股东代表、董事会成员、监事会成员、董事会秘书

                                                                                                    列席:高级打点职员、见证状师

                                                                                                    集会会议议程:

                                                                                                    一、主持人公布集会会议开始,先容集会会议出席及列席职员环境;

                                                                                                    二、主持人声名挂号参会的股东及股东代心环境;

                                                                                                    三、董事会秘书宣读 《股东大会留意事项》;

                                                                                                    四、审议各项议案

                                                                                                     1、《关于审议 2015年度公司董事会事变陈诉的议案》;

                                                                                                     2、《关于审议 2015年度公司监事会事变陈诉的议案》;

                                                                                                     3

                                                                                                     3、《关于听取公司独立董事 2015年度述职陈诉的议案》;

                                                                                                     4、《关于审议 2015年度公司财政决算陈诉的议案》;

                                                                                                     5、《关于审议公司 2015年度陈诉全文及择要的议案》;

                                                                                                     6、《关于审议 2016年度公司财政预算的议案》;

                                                                                                     7、《关于审议 2015年度公司利润分派方案的议案》;

                                                                                                     8、《关于续聘德勤华永管帐师事宜所的议案》;

                                                                                                     9、《关于继承推行与部属合营企业签定的<关于一般关联买卖营业的框架协

                                                                                                     议>的议案》;

                                                                                                     10、《关于与中外运长航财政有限公司签定<金融处事协议>的议案》;

                                                                                                     11、《关于继承推行与中海外运长航团体有限公司、中海外运股份有限公

                                                                                                     司及部属子公司<关于一般关联买卖营业的框架协议>的议案》。 五、与会股东及股东代表讲话;

                                                                                                    六、与会股东及股东代表对议案举办表决;

                                                                                                    七、推选本次股东大会的计票人和监票人;

                                                                                                    八、统计现场集会会议投票环境并上传;

                                                                                                    九、吸取收集投票和现场投票归并统计功效并公布议案表决功效; 十、状师见证;

                                                                                                    十一、签定股东大会决策、集会会议记录等文件;

                                                                                                    十二、公布集会会议竣事。

                                                                                                     4

                                                                                                     股东大会留意事项

                                                                                                     为维护投资者的正当权益,确保股东大会的正常秩序和议事服从,按照《公司法》、公司《章程》、《股东大集会会议事法则》的有关划定,拟定如下参会留意事项:

                                                                                                     1、本公司 2015年度股东大会是按照国度有关法令、礼貌和中外运空运成长股份有限公司《章程》的有关划定,由公司董事会认真组织召开的、由公司股东及股东授权代表自愿介入的有组织的勾当,受国度有关法令、礼貌的掩护和束缚。

                                                                                                     2、股权挂号日挂号在册的全部股东或其署理人均有权出席公司股东大会。出席股东大会的股东或其署理人,应按本公司2016 年3月23 日登载在上海证券买卖营业所网站()及《上海证券报》、《中国证券报》上的 《中外运空运成长股份有限公司关于召开2015 年年度股东大会的关照》(临2016-011 号)中划定的出席集会会议挂号要求,举办挂号。

                                                                                                     3、在集会会议主持人公布现场出席集会会议的股东和署理大家数及所持有表决权的股份总数之前,集会会议挂号该当终止。集会会议挂号终止后,来到现场的股东或其署理人可以列席集会会议,但没有表决权。

                                                                                                     4、出席集会会议的相干职员请尽也许在集会会议召开前 20分钟达到会场签到。挂号参会股东该当持股票账户卡、身份证或其他可以或许表白其身份的有用证件或证明出席股东大会,挂号参会的股东署理人还该当提交股东授权委托书和小我私人有用身份证件。如证件不全,可以拒绝其参会。

                                                                                                     5、参会资格未获得确认的职员不得进入会场。在集会会议召开时代,应留意维护会场秩序,功用集会会议主持人的布置,无非凡缘故起因应等大会竣事往后再分开大会会场。

                                                                                                     6、股东可对大会审议的议案提出提议、意见或题目,由大会主持人或其指定的有关职员予以答复。与本次股东大集会会议题无关或将走漏公司贸易奥秘的题目,大会主持人或相干认真人有权拒绝答复。

                                                                                                     7、本次股东大会回收现场投票与收集投票相团结的方法举办。

                                                                                                     5

                                                                                                     中外运空运成长股份有限公司

                                                                                                     2015年年度股东大会

                                                                                                     议案1:关于审议 2015年度公司董事会事变陈诉的议案

                                                                                                    列位股东及股东代表:

                                                                                                     按照公司《章程》的有关划定,现将公司《2015 年度董事会事变陈诉》提请本次股东大会审议核准,陈诉全文如下:

                                                                                                    一、2015 年度董事会尽责履职根基环境:

                                                                                                     2015年度,公司董事会共召开了 8次集会会议,召集了 2次股东大会。董事会所审议的32项议题均得到了通过,作出的各项决策和纪要获得了较好的执行。

                                                                                                     2015年公司董事会真实、精确、完备、公正、实时地向投资者宣布了 38份姑且通告,在进步信息披露质量及公司透明度、维护投资者权益上施展了较好的浸染。